MANILA – 국세청(BIR) 국장 "Romeo Lumagui Jr." 수요일에 가짜 또는 유령 영수증 신디케이트의 구매자 또는 고객을 상대로 법무부(DOJ)에 형사 소송을 제기했습니다.

Lumagui는 성명서에서 기관이 또한 회사 임원, 그들이 고용한 회계 회사 및 문서에 서명한 공인회계사(CPA)에 대해 형사 소송을 제기했다고 말했습니다.

그는 “이번 첫 사례에 대해 총 179억 페소의 세금이 계산됐다”며 “이는 최고 수준의 탈세이며 아마도 필리핀 조세 역사상 가장 정교한 탈세 계획일 것”이라고 말했다. 위조/유령 영수증 구매자에 대해 정기적으로 형사 고발하겠습니다."

"Lumagui"는 지난 2022년 12월 급습 중에 가짜 영수증 신디케이트를 발견했습니다.

신디케이트는 구매자가 세금 책임을 불법적으로 줄일 수 있도록 원본 영수증을 판매하는 것이 유일한 사업 목적인 유령 회사를 등록합니다.

루마구이는 지난 2023년 3월 판매자와 공인회계사를 상대로 형사소송을 제기했다.

그는 또한 지난 2023년 3월 CPA 면허 취소에 대해 전문 규제 위원회에 행정 소송을 제기했으며, 지난 2023년 4월에는 영수증 구매자를 감사하기 위해 BIR 전국 태스크포스-가짜 거래 후 운영(RAFT)을 구성했습니다.

Lumagui는 "BIR 전국 태스크포스-가짜 거래 후 운영은 위조/유령 영수증 구매자를 추적할 것"이라며 BIR이 유령 영수증 구매자를 감사하고 태스크포스와 협력할 수 있는 유일한 기관이라고 덧붙였습니다. 그리고 서류를 제출합니다.

"이것은 구매자에 대한 첫 번째 형사 사건에 불과합니다."라고 그는 말했습니다.(PNA)

This is the Original Article from PNA NEWS

[6.21] BIR files criminal cases vs. buyers of fake receipts

MANILA – Bureau of Internal Revenue (BIR) Commissioner "Romeo Lumagui Jr." on Wednesday filed criminal cases before the Department of Justice (DOJ) against buyers or clients of the fake or ghost receipts syndicate.

In a statement, Lumagui said the agency also filed criminal cases against their corporate officers, the accounting firms they engaged, and the certified public accountants (CPAs) that signed their documents.

“A total tax liability of 17.9 billion (pesos) has been computed for this first set of cases," he said. "This is tax evasion of the highest order, and perhaps the most elaborate tax evasion scheme in the history of Philippine taxation. We will regularly file criminal cases against buyers of fake/ghost receipts.”

"Lumagui" discovered the fake receipts syndicate during a raid last December 2022.

The syndicate registers ghost companies whose sole business purpose is to sell original receipts so their buyers can illegally reduce their tax liabilities.

"Lumagui" filed criminal cases against the sellers and their CPA last March 2023.

He also filed an administrative case with the Professional Regulation Commission for the revocation of the license of the CPA last March 2023 and created the BIR National Task Force-Run After Fake Transactions (RAFT) to audit the buyers of the receipts last April 2023.

"The BIR National Task Force-Run After Fake Transactions will pursue the buyers of fake/ghost receipts,” "Lumagui" said, adding that the BIR is the sole authority that can audit the buyers of ghost receipts, coordinate with the task force, and submit documents.

“This is merely the first set of criminal cases against the buyers," he said. (PNA)