마닐라 – 증권거래위원회(SEC)는 수요일에 승인되지 않은 투자 계획에 연루된 혐의로 현지 회사의 관리를 몰수 및 자금 세탁에 대한 불만과 형사 고발을 제기했습니다.

법무부(DOJ)에 제출된 31페이지 분량의 불만 사항에서 SEC 집행 및 투자자 보호 부서장인 Oliver Leonardo는 Petromobil Corporation과 11명의 이사 및 영업 사원을 증권 규제법 위반 혐의로 지명했습니다.

규제 기관은 또한 법무부에 범죄의 이익이나 과실에 대해 진행하고 돈세탁 방지법에 따라 민사 및 형사 몰수를 개시할 것을 요청했습니다.

SEC는 "분명한 이유로 페트로모빌의 계획은 결국 그 자체의 무게와 내재된 지속 불가능성으로 인해 무너질 것"이라며 "회사의 보장된 수익은 2년 동안 60%인 폰지 계획이며 때로는 폴에게 돈을 지불하기 위해 피터를 강탈했다고 합니다."

회사는 그러한 투자 계획을 공개적으로 제공 및/또는 판매할 수 있는 라이센스가 없기 때문에 이후 투자자들은 투자를 잃을 위험이 크다고 SEC는 덧붙였습니다.

회사는 최소 자본금 PHP400,000의 공동 소유 프로그램을 제안하고 3개월 내에 PHP100,000의 보수적인 이익을 얻을 수 있는 기회를 약속함으로써 대중이 기업에 투자하도록 유도했습니다. 회사가 건설할 예정인 17개의 주유소를 공동 소유합니다.

17개 주유소는 법인이 관리하게 되며 투자자들은 분기별로 지급될 순이익의 60%를 받기로 약속했다.

Petromobil Corporation은 또한 양도 증서를 통해 각 공동 소유자에게 발행될 주식의 지분을 예비 투자자에게 주기로 약속했습니다.

이 회사는 또한 예비 투자자들에게 최소 자본금 PHP 500,000에 대한 석유 수입 공동 소유 프로그램을 제공했습니다.

예비 투자자에게 제공되는 특전 중에는 보험료 보증 보험, 최소 자본금 PHP 400,000, 소유주, 편의점, 오토부트(예비 부품, 윤활유, 자동차 정비 서비스), 공동 소유주에 대한 60% 수익, 2년 내 투자 수익 약속. (PNA)

This is the Original Article from PNA NEWS

[6.21] SEC files investment fraud, money laundering raps vs. Petromobil

MANILA – The Securities and Exchanges Commission (SEC) on Wednesday filed criminal charges, as well as a complaint for forfeiture and money laundering against officials of a local firm for allegedly engaging in unauthorized investment schemes.

In a 31-page complaint filed before the Department of Justice (DOJ), SEC Enforcement and Investor Protection Department director Oliver Leonardo named Petromobil Corporation and 11 of its directors and salesmen for violation of the Securities Regulation Code.

The regulatory body also asked the DOJ to proceed against the profits or fruits of the crime and that civil and criminal forfeiture be initiated in accordance with the Anti-Money Laundering Act.

"For obvious reasons, the scheme of Petromobil Corporation will eventually collapse from its own sheer weight and inherent unsustainability," the SEC said, adding that "the firm's guaranteed return is 60% within a period of 2 years is a Ponzi scheme which is sometimes called robbing Peter to pay Paul."

Since the company has no license to publicly offer and/or sell such investment schemes, later investors are thus greatly at risk of losing their investments, the SEC added.

The company enticed the public to invest in the entity by offering would-be investors a co-ownership program for a minimum capital of PHP400,000 for a promise of receiving a conservative profit of PHP100,000 within a period of three months and a chance to co-own 17 gas stations which the company was planning to build.

The 17 gas stations will be managed by the corporation and investors were promised to receive 60 percent of the net income which will be given on a quarterly basis.

Petromobil Corporation also promised to give would-be investors shares of stock which would be issued to each co-owner through a deed of assignment.

The company also offered would-be investors an oil importation co-ownership program for a minimum capital of PHP500,000.

Among the perks being offered to its would-be investors were acceptance of 250 co-owners to the 17 stations program which will be covered by a premium surety insurance, a PHP400,000 minimum capital, a deed of assignment to be given to all co-owners, a convenience store, an autoboot (spare parts, lubricants, car maintenance service), 60 percent profits to its co-owners, and a promise of return on investment within a period of two years. (PNA)