마닐라 - 필리핀은 FATF(자금세탁방지기구)의 그레이리스트에서 탈퇴하는 데 도움이 되는 요건을 충족하기 위해 1년 더 또는 2024년 1월까지 주어졌습니다.

BSP(Bangko Sentral ng Pilipinas) 주지사 "Felipe Medalla"는 화요일 기자들에게 이번 달인 첫 번째 마감일을 놓쳤다고 말했습니다.

"메달라"라고 FATF 위원회 또는 활동 그룹은 필리핀에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 저지하는 것을 목표로 하는 법안의 이득을 인용했다고 말했습니다.

그는 이 나라가 은행비밀보호법을 제외한 법률에 대해 우수한 평가를 받았다고 말했습니다.

"메달라"는 자세히 설명하지 않았습니다.

그러나 그는 FATF가 자금세탁방지 및 테러자금조달 위반자에 대해 제기된 사례가 적고 최종 유죄 판결을 받았다고 언급했습니다.

그는 이것이 정부가 자금세탁 및 테러자금조달법 시행을 검토하기 위해 1년을 연장한 이유라고 덧붙였습니다.

자금세탁방지위원회(AMLC) 의장인 "메달라"는 법무부(DOF) 장관 '크리스핀 레물라'와 법 시행에 대해 이미 회의를 가졌다고 말했습니다.

“그들은 우리가 진정으로 모든 실제 기소와 유죄 판결을 이끌어내는 시스템을 갖추는 데 더 부지런하다면 숫자가 훨씬 더 높을 것이라고 말했습니다.”라고 그는 말했습니다.

BSP 책임자는 이 문제에 대한 해결책 중 반군이 사용하는 자금의 출처가 테러 자금 조달이라는 증거를 확보하는 것이 포함된다고 말했습니다.

그는 또 다른 예로 전자 투계에 제출한 내기나 도박인 전자 사봉(e-sa봉)을 꼽았다.

"이 솔루션에는 AMLC뿐만 아니라 DOJ뿐만 아니라 법 집행 기관도 포함하는 정부 전체의 접근 방식이 필요합니다."라고 그는 덧붙였습니다.

"Medalla"는 DOJ와의 회의 결과에 대해 낙관적입니다.

그는 "초기 회의에서 볼 때 내년 초까지 이러한 문제가 해결될 가능성을 높이기 위해 최선을 다하는 데 초점이 맞춰질 것이라고 확신한다"고 말했다.

파리에 본사를 둔 글로벌 자금세탁 및 테러자금조달 감시단체인 FAFT는 자금세탁 및 테러자금조달 활동을 방지하는 법 시행에 결함이 있음을 지적한 후 2021년에 다시 국가를 그레이리스트에 올렸습니다.

필리핀은 2001년 자금세탁방지법이 제정되기 전에 처음으로 필리핀을 회색 목록에 올렸고, 2010년에는 대테러 자금조달법을 마련하기 위한 기한을 지키지 못해 다시 한 번 회색 목록에 올랐습니다. (PNA)

This is the Original Article from PNA NEWS

[1.10] PH gets 1-year extension to get out of FATF’s gray list

MANILA – The Philippines has been given another year, or until January 2024, to meet the requirements that will help it exit the Financial Action Task Force’s (FATF) gray list.

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor "Felipe Medalla," on Tuesday told journalists that they missed the first deadline, which is this month.

"Medalla," said the FATF committees or action groups have cited gains in legislation that aim to thwart money laundering and terrorist financing in the Philippines.

He said the country got excellent ratings on the legislation, except on the Bank Secrecy Law.

"Medalla," did not elaborate.

However, he said the FATF also cited the low number of cases filed against anti-money laundering and terrorist financing violator and their eventual conviction.

He added this is the reason for the one-year extension for the government to review the implementation of its money laundering and terrorist financing law.

"Medalla," who chairs the Anti-Money Laundering Council (AMLC), said he already had meetings with Department of Justice (DOF) Secretary 'Crispin Remulla," regarding the law’s implementation.

“They said that if we’re only more diligent in having a system that truly brings out all the real prosecution and conviction, the numbers will be much higher,” he said.

The BSP chief said among the solutions to this issue include getting proof that the source of funds that rebels use came from terrorist financing.

He cited as another example the bets submitted for electronic cock fighting or the electronic sabong (e-sabong), which is gambling.

“The solution requires a whole-of-government approach, not just AMLC, not just DOJ but the law enforcement as well,” he added.

"Medalla," is optimistic on the results of the meetings with DOJ.

“I’m quite confident, given in the early meetings, the focus will be there to try our best to typically increase the chances that by early next year, those problems have been met,” he said.

Paris-based global money laundering and terrorist financing watchdog FAFT again placed the country under its gray list in 2021 after noting deficiencies on the implementation of the law that will prevent money laundering and terrorist financing activities.

It first placed the Philippines on its gray list before the enactment of the Anti-Money Laundering Act of 2001, and again in 2010 for failure to meet the deadline to have counter-terrorism financing laws. (PNA)